安徽全椒农村商业银行被罚114.3万元，涉及涉农贷款专项统计有误等七项违法行为
6月19日金融一线消息，中国人民银行滁州市分行日前披露的行政处罚决定信息公示表显示，安徽全椒农村商业银行股份有限公司因以下七项违法行为，受到警告，并被罚款114.3万元。
1．涉农贷款专项统计有误；
2．未按规定履行客户身份识别义务；
3．未按规定报送可疑交易报告；
4．发现假币而未收缴；
5．将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外的科目；
6．违规占压财政资金；
7．征信用户发生变更未按时报备
方某（时任安徽全椒农村商业银行股份有限公司董事长）、刘某梅（时任安徽全椒农村商业银行股份有限公司行长）两人对该行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告负有责任，分别被罚款2万元。
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序号 |
当事人名称 |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚 决定机关名称 |
作出行政 处罚决定日期 |
公示期限（自公示之日起计算） |
备注 |
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1 |
安徽全椒农村商业银行股份有限公司 |
滁银罚决字〔2025〕3号 |
1．涉农贷款专项统计有误； 2．未按规定履行客户身份识别义务； 3．未按规定报送可疑交易报告； 4．发现假币而未收缴； 5．将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外的科目； 6．违规占压财政资金； 7．征信用户发生变更未按时报备。 |
警告，并处罚款114.3万元 |
中国人民银行滁州市分行 |
2025年6月11日 |
三年 |
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2 |
方某（时任安徽全椒农村商业银行股份有限公司董事长） |
滁银罚决字〔2025〕4号 |
对安徽全椒农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负责：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告。
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处罚款2万元 |
中国人民银行滁州市分行 |
2025年6月11日 |
三年 |
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3 |
刘某梅（时任安徽全椒农村商业银行股份有限公司行长） |
滁银罚决字〔2025〕5号 |
对安徽全椒农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负责：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告。
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处罚款2万元 |
中国人民银行滁州市分行 |
2025年6月11日 |
三年 |
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责任编辑：曹睿潼